Terça, 18 de Janeiro de 2022
23°

Poucas nuvens

Rondonópolis - MT

Brasil OPERAÇÃO ARGENTARIUS

PF faz ação contra "banqueiros" que movimentaram R$ 500 mi em MT

Grupo financiava atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico e roubo

01/12/2021 às 13h36
Por: Raul Site Félix Fonte: MIDIA NEWS
Compartilhe:
PF faz cumpre 29 mandados contra
PF faz cumpre 29 mandados contra "banqueiros paralelos"

A Polícia Federal deflagrgou nesta quarta-feira (1º), a Operação Argentarius, contra uma organização criminosa que atuava como um "banco paralelo".

 

O grupo financiava atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.

 

Ao todo, a PF cumpre 29 mandados de busca e apreensão. São cumpridos 23 em Rondonópolis, 4 em Cuiabá, um em Paranavaí (PR) e um em Santana do Araguaia (PA).

 

As investigações mostraram que foram movimentados mais de meio bilhão de reais. Apenas entre os dois principais alvos, as movimentações superaram R$ 220 milhões.

 

Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos, aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.

 

Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.

 

Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

 

O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.